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如今犯罪组织的手法也在与时俱进，比如伦敦洲际交易所（ICE）——这一全球最大的期货市场之一，就可能被一些俄罗斯黑帮组织用来洗钱。
根据英国《金融时报》报道，伦敦警方通报近日逮捕两名涉嫌洗钱的疑犯，其中一人为俄罗斯籍经纪商，其背后的黑社会组织涉嫌导演了一系列横跨俄罗斯、瑞士、加勒比地区的诈骗案。
英国警方未透露嫌犯姓名。但《金融时报》援引知情人士称，此人姓名Dzimitry Niadzvetski，工作单位是阿彻丹尼尔斯米德兰Archer Daniels Midland（ADM、财富500强公司之一，世界四大粮商之一）。
伦敦警方称，一家俄罗斯的石油公司，以及来自瑞士和英属维京群岛的几家投资公司涉嫌被俄罗斯黑帮用来洗钱。警方已经冻结他们价值2200万美元的账户。
“我们的调查发现某俄罗斯犯罪组织利用伦敦期货市场，对数以百万计的犯罪收入进行洗钱，”Craig Mullish警官表示。
英国首相卡梅伦一直在极力促成的国际反腐峰会，将在本周四伦敦召开，邀请至少40多个国家的领袖以及多个国际组织与会。在巴拿马文件丑闻发酵一月有余之际，这一反腐峰会引发国际关注。
但英国《金融时报》评论称，上述期货市场洗钱案件将是对卡梅伦的打击，因为此前他就被批评“没有清理好自家的后院”。
来源：华尔街见闻
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发表于 2016-5-11 13:56:03
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