起底“非法期货黑平台”背后的“莆田系”

纸扇墨客

在前一篇“度娘，我们聊聊期货那点事而？”里面，交易之家提醒大家只有避开了“黑平台”的“黑品种”才是交易生涯的良好开端。然而，在当前的市场，什么样的平台才算的上是黑平台？黑平台背后有没有“莆田系”呢？“黑平台”从事非法期货交易拥有哪些手段？今天让小编为你一一道来！

首先，我们回顾一个投资界大家都耳熟能详的平台——“泛亚”

在2014年11月19日，云南证监局官网曾“点名批评” 昆明泛亚有色金属交易存在违规行为、风险巨大，而该官网当天下午又删除了此“工作动态”。 而泛亚所对“点名批评”不以为然！当时期货日报等媒体对这一情况进行跟踪报道，一位泛亚所的投资者接受采访时将“泛亚所”定位为“对赌平台”，称存在“猫腻”再正常不过！！！

2015年7月13号晚，昆明泛亚有色金属交易所（以下简称泛亚）被来自全国各地的800多名心急如焚的投资者包围。泛亚资金链条恐将断裂，涉及全国20个省份，22万投资者，总金额达400亿元。随后，期货日报率先对这一事件进行跟踪及深度报道，各大媒体也开始曝光“泛亚陷入兑付危机”。

2015年07月17日

“‘泛亚模式’遭遇危机 资金链条恐将断裂？”、“大华会计师事务所‘开审‘泛亚’”等文章开始跟踪报道泛亚资金链断裂危机。

2015年07月20日

“泛亚所风控不足陷兑付危机 转移平台迎关门风险”等文章开始曝光泛亚关闭全国各地平台事件。

2015年07月22日

期货日报“资金链断裂风口上的‘泛亚’”一文对“泛亚模式”进行深度跟踪，被各大媒体转载。

2015年08月13日

“‘泛亚’：围猎资本的游戏”一文对“泛亚模式”及其背后错综复杂的“莆田系”进行剖析挖掘，引发市场热议。

等等........

（百度一下会死吗？

会死！

不能用Google吗？

不能！）

而后面的事情，大家也早就知道结局了

但我们会有很多的疑问？为什么一个骗局能存在这么久？ 一个黑平台能有如此大的影响力？会有这么多的投资者上当受骗？...

看到随便扒拉出来的图，我们该明白点什么！！！

最最关键的是，小编想提醒您，泛亚骗局并非是个案！也并非政府不知道，不想管理。

自从2011年，国务院发文，证监会牵头，联合各大部委整顿各类交易场所已经过去数年了，类似“泛亚”的各种黑交易所、黑平台所引发的风险问题仍层出不穷！！！

2011年国务院发文整顿各类交易场所

看似如此强大的阵容，可结果呢？远的咱不说，就说去年吧。

咱先来看看2015年某公司为北京市金融局开发的一套打击非法集资监测预警平台所搜集的数据：

其实不用专业查询软件，在网上随便扒拉一下就能找到很多这种事件的报道：

2015年5月13日，证监会官方网站援引媒体报道发布了《媒体眼中的清理整顿》一文，其隔山打炮的“软话”，意味深长。该文写道，反映比较集中和突出的交易场所包括大唐善德(北京)贵金属经营有限公司、民泰(天津)贵金属经营公司等。宁夏等个别地方新设的大宗商品交易所的设立程序的合规性存疑。

2015年7月7日，中色金银贸易中心服务器关闭，无法出入金。该中心利用非法平台进行诈骗事件曝光，警方冻结涉案资金2.05亿元。

2015年7月15日，世界最大稀有金属交易所——昆明泛亚有色金属交易所资金链断裂，全国20个省份、22万投资者的400多亿元资金不能兑付。最终在年底，昆明市政府判明泛亚有色金属交易所在经营活动中涉嫌违法犯罪，公安机关立案侦查。

2015年9月16日，涉及3.6万个投资者的“中港事件”爆发。沈阳中港大宗商品交易市场(简称中港)2015年6月开业运营，推出只涨不跌的“跌零政策”。9月16日，中港交易平台突然出现了异常波动乃至横盘(即无法交易)，意味着所有参与交易的投资者的钱难以拿回。

2015年10月20日，面对部分地方原油交易平台异常活跃，导致投资者亏损严重现象，商务部表示，任何从事原油、成品油进出口、批发、仓储、零售的企业，都必须具备法律法规所规定的资质条件，取得相关政府部门的经营许可。商务部并未未批准任何一家交易市场从事原油、成品油交易。

就在2016年03月18日，央视“焦点访谈”曝光了北京石油交易所“现货石油交易”的黑幕。

而我们来看看“北油所”的官网，亮点大家自己找。

再来说说这期“焦点访谈”点名的齐鲁商品交易中心，本期节目也提到了商务部并未未批准其可以从事原油、成品油交易。

我们再来看看齐鲁商品交易中心的官网，同样有亮点。

回到这次央视曝光的北油所，北油所官方网站显示，北油所是一家市属国有资本与石油央企合作建设的石油化工产品现货交易综合服务平台，为会员提供从交易、融资、结算到交收的全程式综合服务，但并不具备期货交易资格。

在上海一家期货公司研究所高级研究员看来，投资者交易的标的物并非“现货汽油”本身，而是以汽油为基础设置的标准化合约，属于期货交易对象。在不进行实物交收的情形下，买卖流程实为买卖合约。涉案交易既没有实物交收，也不以实物交收为目的，而是为了通过价格涨跌进行套利。其交易中存在的管理制度也和期货交易大同小异。据此，可以认定为非法期货交易。

实际上，早在2013年7月18日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》第二次修订的《期货交易管理条例》里面已经对这些平台的交易行为有过定性——非法期货。（凡属期货交易定义范围内的交易活动均可依法认定为期货交易，未经依法批准的即为非法期货交易活动。）

看到这，上面那些问题的答案，看客们想来也心中自明了吧！

那这些属于“非法期货”性质的电子盘、交易所是如何完成骗局，谋取投资人的财产的呢？其实这期焦点访谈所曝光的内容外，早在2014年，上海证券报、南方都市报等媒体在曝光贵金属电子盘的时候就对此类手法做过揭露。

上证报是这样描述的：

上证报记者拿到的一份现货白银软件或许能解释这一切：通过技术手段，交易平台可以轻而易举地获得客户交易数据，窥视投资者的一举一动。

这种所谓的“现货”交易，处处是陷阱。“这类交易场所实行做市商制度，即交易平台或旗下会员、代理商也入市交易，他们与投资者互为买卖对手，投资者赔的就是他们赚的；由于交易约定了高额杠杆比例（通常为12.5倍~50倍），故输赢放大数倍。至于那些喊单的分析师，他们根本没有相应资质，其真实身份就是从交易平台领取提成的业务员。”

记者设法拿到了一份现货白银软件后台。这份软件打开的是一个服务器规则编辑器菜单，上有子栏目“大笔入金扫描、高频交易扫描、扫描赚钱的人”，在“大笔入金扫描”的参数设计一栏，则写着延时10秒，“高频交易扫描”参数设计一栏，写着延时5秒。供职于期货软件的张先生称，对交易软件进行后台操控设计非常容易，不正规的交易平台提供的交易不安全，投资者九成亏损。极少数水平高的个人投资者赚到了钱，想出金时也出不了，此时平台往往卷钱走人。

南方都市报是这样描述的：

（做市商软件的后台截图。菜单内容为：“扫描赚钱的人”，下面子菜单中标注有自动处理方式。）

看到这，关于黑平台的非法期货交易手段，大家也都该懂了，小编总结一下，非法期货交易行为的主要手段至少为下图四种：

总而言之，小编想说的是，一旦投资者开始参与黑交易所、黑平台的所谓投资交易，在完成入金之时便注定陷入一场必然是输的赌局。

此外，为投资者设的陷阱不仅仅是国内开设的这些“黑交易所”、“黑电子盘平台”，随着中国市场渐渐的开放对外贸易以来，中国的外汇储备是越来越多，在这些对外贸易的影响下，进入中国市场的外汇平台是越来越多，搞得人们眼花缭乱，初学者不懂怎么去查询外汇平台的正规性，往往盲目的被别人以各种诱惑忽悠进去，结果可想而知，损失惨重，甚至倾家荡产。而这些“外汇黑平台”的手段其实与“黑交易所”如出一辙。

例如外汇平台用的交易软件基本都是mt4平台，而正规的mt4软件安装费都要花60万美金，这个mt4系统能自由设置客户加佣加点的水平，每个月还得交使用费。但盗版的有一种叫“系统”，盗版系统每个月6000-12000rmb的费用，一种叫“组”，盗版组每个月2000-6000的费用，一个系统大约包括600多个组，所以组是级别最低的，费用最少的，目前60%的平台用的是组，20%的平台用的是系统，20%的平台才是用的正规的mt4软件。假平台黑平台为了降低成本，一般都会用系统和组去做，用正版mt4软件需要耗费很大的资金。

所以下载外汇平台的时候，至少通过三个方面我们就可以鉴别该平台是否正规：

1.正规的平台下载下来是一个几百KB左右的软件种子，安装的时候会自动从服务器上下载，要是下载下来的软件有几兆，下载下来就能直接用的软件一定是假的。

2.平台软件没有手机mt4软件的平台一定是假平台，正规平台都有手机mt4软件。

3.软件版本号不能随时更新的，肯定都是盗版。

除了软件外，投资者需要去查一下监管，一般来说国际上第一权威监管是美国的NFA，第二权威监管是英国的FCA，如果是香港平台还得受香港证监会的监管（SFC）。一般美国NFA监管非常严格，最大不能操作50倍杠杆，不能锁仓等等限制，所以现在到中国的外汇平台一般都不采用美国NFA的监管，所以在中国，要做外汇平台，最重要的监管就是英国FCA的监管，那么怎么去查询这个监管呢？那些声称有英国FCA监管的平台，是不是真的呢？所以这里教大家怎么去查询。

打开百度输入FCA，如图：

打开FCA的官网，进入官网，再如图操作：

点开后，按下图操作：

打开后，如图所示：

然后点击下面那个黑色底纹的“Submit”，进入下一页，如图：

到这一步的时候，还不能确定平台的正规性，再往下走，如图：

打开后，有一些信息，如图：

查到这里，就很厉害了，一些基本情况图上都有说明，如果不是这样的平台基本都是假平台或者是套牌平台，是做不得的。
当然如果是香港平台，一定要有香港证监会的牌照，而像“香港金银业贸易场”这种只是一个民间组织，根本没有监管力度，如图所示：

还是那句话，希望从事期货或金融衍生品投资的朋友们，一定要认准在国家政府监管体系下的平台，避开“黑平台”的“黑品种”才是交易生涯的良好开端。另外，金融衍生品是一个非常专业的市场，各位投资人除了需要用“火眼金睛鉴别”好坏平台外，还需要认真学习相关的金融知识来武装自己，让自己具备良好的专业功底以应对金融衍生品的投资，多一点理智，少一点盲从！

淡泊一生

非常感谢，要搽亮眼睛。

qh1ren

牛肉拉拉面

哎，这世道太乱了，自己保护自己别指望政府了。

糊涂鬼

可惜看到的太晚了，本人已深受其害。诈骗我炒现货原油的居然是国务院直属机构新华社的下属企业，这个国家还有什么希望？

股民糖糖

自己要提高警惕，同时要加强学习